Физическое лицо · записей в списках: 1
BERMUDEZ SUAZA, Pedro Antonio в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDNT |
|---|---|
| Дата включения | 2009-05-27 |
| Дата рождения | 30 Mar 1957; 10 Mar 1958; 30 Mar 1959; 22 Aug 1959 |
| Место рождения | Medellin, Colombia |
| Документ | 05400005349 (Mexico) |
| Псевдонимы | EL ARQUITECTO |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте BERMUDEZ SUAZA, Pedro Antonio на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →