Persona física · 1 registro(s) en listas
BERMUDEZ SUAZA, Pedro Antonio figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDNT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2009-05-27 |
| Fecha de nacimiento | 30 Mar 1957; 10 Mar 1958; 30 Mar 1959; 22 Aug 1959 |
| Lugar de nacimiento | Medellin, Colombia |
| Documento | 05400005349 (Mexico) |
| Alias | EL ARQUITECTO |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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