Физическое лицо · записей в списках: 1
CAMPBELL HOOKER, Lumberto Ignacio в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | NICARAGUA |
|---|---|
| Дата включения | 2019-11-07 |
| Дата рождения | 03 Feb 1949 |
| Место рождения | Raas, Nicaragua |
| Гражданство | Nicaragua |
| Документ | A00001109 (Nicaragua) issued 13 Nov 2015 expires 13 Nov 2025; 6010302490003J (Nicaragua) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте CAMPBELL HOOKER, Lumberto Ignacio на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →