Физическое лицо · записей в списках: 1
AVELLAN MEDAL, Ramon Antonio в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | NICARAGUA; NICARAGUA-NHRAA |
|---|---|
| Дата включения | 2019-11-07 |
| Дата рождения | 11 Nov 1954 |
| Место рождения | Jinotepe, Nicaragua |
| Гражданство | Nicaragua |
| Документ | A0008696 (Nicaragua) issued 17 Oct 2011 expires 17 Oct 2021; 0411111540000Q (Nicaragua) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте AVELLAN MEDAL, Ramon Antonio на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →