Физическое лицо · записей в списках: 1
CHEPIGA, Anatoliy Vladimirovich в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | NPWMD; CAATSA - RUSSIA |
|---|---|
| Дата включения | 2018-12-19 |
| Дата рождения | 05 Apr 1979; 12 Apr 1978 |
| Место рождения | Nikolaevka, Amur Oblast, Russia |
| Гражданство | Russia |
| Псевдонимы | BOSHIROV, Ruslan |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте CHEPIGA, Anatoliy Vladimirovich на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →