Физическое лицо · записей в списках: 1
CHOUKA, Monir в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2012-01-26 |
| Дата рождения | 30 Jul 1981 |
| Место рождения | Bonn, Germany |
| Гражданство | Germany; Morocco |
| Документ | 5208323009 (Germany) issued 02 Feb 2007 expires 01 Feb 2012; 5209530116 (Germany) issued 21 Jun 2006 expires 20 Jun 2011 |
| Псевдонимы | ABU ADAM; ABU ADAM FROM GERMANY; ABU ADAM AUS DEUTSCHLAND |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте CHOUKA, Monir на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →