Persona física · 1 registro(s) en listas
CHOUKA, Monir figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2012-01-26 |
| Fecha de nacimiento | 30 Jul 1981 |
| Lugar de nacimiento | Bonn, Germany |
| Nacionalidad | Germany; Morocco |
| Documento | 5208323009 (Germany) issued 02 Feb 2007 expires 01 Feb 2012; 5209530116 (Germany) issued 21 Jun 2006 expires 20 Jun 2011 |
| Alias | ABU ADAM; ABU ADAM FROM GERMANY; ABU ADAM AUS DEUTSCHLAND |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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