Физическое лицо · записей в списках: 1
CHOUKA, Yassin в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2012-01-26 |
| Дата рождения | 11 Dec 1984 |
| Место рождения | Bonn, Germany |
| Гражданство | Germany; Morocco |
| Документ | 5204893014 (Germany) issued 05 Oct 2000 expires 05 Oct 2005; 5209445304 (Germany) issued 05 Sep 2005 expires 04 Sep 2010 |
| Псевдонимы | ABU IBRAHIM; ABU IBRAHEEM THE GERMAN; ABU IBRAHIM AL ALMANI |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте CHOUKA, Yassin на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →