Persona física · 1 registro(s) en listas
CHOUKA, Yassin figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2012-01-26 |
| Fecha de nacimiento | 11 Dec 1984 |
| Lugar de nacimiento | Bonn, Germany |
| Nacionalidad | Germany; Morocco |
| Documento | 5204893014 (Germany) issued 05 Oct 2000 expires 05 Oct 2005; 5209445304 (Germany) issued 05 Sep 2005 expires 04 Sep 2010 |
| Alias | ABU IBRAHIM; ABU IBRAHEEM THE GERMAN; ABU IBRAHIM AL ALMANI |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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