Физическое лицо · записей в списках: 1
DENIZ, Mustafa Alper в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | CAATSA - RUSSIA |
|---|---|
| Дата включения | 2020-12-14 |
| Дата рождения | 12 Mar 1985 |
| Место рождения | Turkey |
| Документ | Z00294883 (Turkey) expires 15 Dec 2015 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте DENIZ, Mustafa Alper на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →