Физическое лицо · записей в списках: 2
DERAKHSHAN, Alireza в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRAN-EO13902 |
|---|---|
| Дата включения | 2025-09-16 |
| Дата рождения | 23 Sep 1975 |
| Место рождения | Dashtestan, Iran |
| Гражданство | Iran; Dominica |
| Документ | R0098492 (Dominica); 6109639478 (Iran) |
| Псевдонимы | DERAKHSHAN, Alireza Allahkaram; DERAKHSHAN, Ali Reza |
| Программы | SDGT; IFSR |
|---|---|
| Дата включения | 2025-09-16 |
| Дата рождения | 26 Dec 1983 |
| Место рождения | Tehran, Iran |
| Гражданство | Iran |
| Документ | I96938324 (Iran) expires 10 Mar 2026 |
| Псевдонимы | DERAKHSHAN, Alireza Mohammad Javad |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте DERAKHSHAN, Alireza на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →