Persona física · 2 registro(s) en listas
DERAKHSHAN, Alireza figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | IRAN-EO13902 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-09-16 |
| Fecha de nacimiento | 23 Sep 1975 |
| Lugar de nacimiento | Dashtestan, Iran |
| Nacionalidad | Iran; Dominica |
| Documento | R0098492 (Dominica); 6109639478 (Iran) |
| Alias | DERAKHSHAN, Alireza Allahkaram; DERAKHSHAN, Ali Reza |
| Programas | SDGT; IFSR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-09-16 |
| Fecha de nacimiento | 26 Dec 1983 |
| Lugar de nacimiento | Tehran, Iran |
| Nacionalidad | Iran |
| Documento | I96938324 (Iran) expires 10 Mar 2026 |
| Alias | DERAKHSHAN, Alireza Mohammad Javad |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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