Физическое лицо · записей в списках: 2
DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2008-06-04 |
| Псевдонимы | Johnny Pareja; Khalil Pareja; Mohammad; Akmad; Mighty; Rash |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2008-06-20 |
| Псевдонимы | Johnny Pareja; Khalil Pareja; Mohammad; Akmad; Rash; Mighty |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте DINNO AMOR ROSALEJOS PAREJA на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →