Физическое лицо · записей в списках: 1
FORUZANDEH, Ahmed в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; IRAQ3; IRGC |
|---|---|
| Дата включения | 2008-01-09 |
| Дата рождения | circa 1960; 1957; circa 1955; circa 1958; circa 1959; circa 1961; circa 1962; circa 1963 |
| Место рождения | Kermanshah, Iran |
| Псевдонимы | JAFARI; ABU SHAHAB; ABU AHMAD ISHAB |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте FORUZANDEH, Ahmed на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →