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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

FORUZANDEH, Ahmed

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

FORUZANDEH, Ahmed figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2008-01-09OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT; IRAQ3; IRGC · incluido desde hace 18 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasSDGT; IRAQ3; IRGC
Fecha de inclusión2008-01-09
Motivos (texto oficial)Brigadier General, Commanding Officer of the Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force Ramazan Corps. Deputy Commander of the Ramazan Headquarters. Chief of Staff of the Iraq Crisis Staff
Fecha de nacimientocirca 1960; 1957; circa 1955; circa 1958; circa 1959; circa 1961; circa 1962; circa 1963
Lugar de nacimientoKermanshah, Iran
AliasFORUZANDEH, Ahmad; FRUZANDAH, Ahmad; FAYRUZI, Ahmad; FOROOZANDEH, Ahmad
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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