Физическое лицо · записей в списках: 1
GHAWIL, Khalifa Mohamed Ahmed в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | LIBYA3 |
|---|---|
| Дата включения | 2016-04-19 |
| Дата рождения | 01 Jan 1956 |
| Место рождения | Misurata, Libya |
| Гражданство | Libya |
| Документ | A005465 (Libya) issued 12 Apr 2015 expires 11 Apr 2017 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте GHAWIL, Khalifa Mohamed Ahmed на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →