Физическое лицо · записей в списках: 1
GONZALEZ POLANCO, Hermagoras в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDNTK |
|---|---|
| Дата включения | 2008-05-30 |
| Дата рождения | 19 Oct 1962; 19 Oct 1959 |
| Место рождения | Maicao, Guajira, Colombia |
| Гражданство | Venezuela; Colombia |
| Псевдонимы | GORDITO POLANCO; EL GORDO BAEZ; UNCLE TOLI; MILCIADES |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте GONZALEZ POLANCO, Hermagoras на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →