Persona física · 1 registro(s) en listas
GONZALEZ POLANCO, Hermagoras figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDNTK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2008-05-30 |
| Fecha de nacimiento | 19 Oct 1962; 19 Oct 1959 |
| Lugar de nacimiento | Maicao, Guajira, Colombia |
| Nacionalidad | Venezuela; Colombia |
| Alias | GORDITO POLANCO; EL GORDO BAEZ; UNCLE TOLI; MILCIADES |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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