Физическое лицо · записей в списках: 2
HANIYAH, Ismail Abdul Salah в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), OFAC (США) — не-SDN. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT; NS-PLC |
|---|---|
| Дата включения | 2018-01-31 |
| Дата рождения | 1962 |
| Место рождения | Shati refugee camp, Gaza Strip |
| Программы | SDGT; NS-PLC |
|---|---|
| Дата рождения | 1962 |
| Место рождения | Shati refugee camp, Gaza Strip |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте HANIYAH, Ismail Abdul Salah на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →