يظهر HANIYAH, Ismail Abdul Salah حاليًا في قوائم العقوبات / ضوابط التصدير لدى مكتب OFAC الأمريكي، مكتب OFAC الأمريكي — غير SDN. تحقّق من السجل الرسمي واحتفظ بالدليل قبل التعامل أو التمويل أو تقديم الخدمات.
ليس حظرًا شاملًالأغراض التعريف فقط (NS-PLC): هذه القائمة لا تفرض حظرًا بذاتها، بل تُستخدم لتحديد هوية الطرف.
نحن لا نحدد ما إذا كانت معاملتك بعينها محظورة. افتح السجل الرسمي للتحقق من التدابير التي تنطبق فعليًا على هذا القيد.
تُحدَّث القوائم يوميًا. هذه الصفحة مؤشر استرشادي للعناية الواجبة وليست استشارة قانونية. وحتى إن لم تكن الشركة مدرجة بذاتها، تذكّر قاعدة 50٪ لدى OFAC: الكيان الذي تملك فيه أطراف خاضعة للعقوبات 50٪ أو أكثر إجمالًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعامَل كخاضع للعقوبات. ولا يفحص هذا الموقع هياكل الملكية؛ فتلك خطوة تقع عليك.
أن تكون قد تحققت شيء، وأن تستطيع إثبات أنك تحققت شيء آخر. بالتسجيل المجاني يُحفظ كل فحص كسجل مؤرَّخ يوضّح أيضًا حتى أي تاريخ كانت كل قائمة محدَّثة — وهذا تحديدًا ما يطلبه التدقيق.