Компания / организация · записей в списках: 3
HARAKAT SHAM AL-ISLAM в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2014-09-24 |
| Псевдонимы | HARAKET SHAM AL-ISLAM; SHAM AL-ISLAM MOVEMENT |
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2016-02-29 |
| Псевдонимы | Haraket Sham al-Islam; Sham al-Islam; Sham al-Islam Movement |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2016-03-04 |
| Псевдонимы | Sham al-Islam Movement; Sham al- Islam; Haraket Sham al-Islam |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте HARAKAT SHAM AL-ISLAM на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →