Empresa / organización · 3 registro(s) en listas
HARAKAT SHAM AL-ISLAM figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2014-09-24 |
| Alias | HARAKET SHAM AL-ISLAM; SHAM AL-ISLAM MOVEMENT |
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-02-29 |
| Alias | Haraket Sham al-Islam; Sham al-Islam; Sham al-Islam Movement |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-03-04 |
| Alias | Sham al-Islam Movement; Sham al- Islam; Haraket Sham al-Islam |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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