Физическое лицо · записей в списках: 1
IBRAHIM, Osama Al Kuni в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | LIBYA3 |
|---|---|
| Дата включения | 2021-10-26 |
| Дата рождения | 04 Apr 1976; 02 Apr 1976 |
| Место рождения | Tripoli, Libya |
| Гражданство | Libya |
| Псевдонимы | ZAWIYA, Osama; ZAWIYAH, Osama |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте IBRAHIM, Osama Al Kuni на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →