Физическое лицо · записей в списках: 2
IMED BEN MEKKI ZARKAOUI в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2003-11-12 |
| Псевдонимы | Dour Nadre; Daour Nadre; Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui; Zarga; Nadra |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2006-01-18 |
| Псевдонимы | Nadra; Dour Nadre; Daour Nadre; Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui; عماد بن مكي زرقاوي; Zarga |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте IMED BEN MEKKI ZARKAOUI на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →