Физическое лицо · записей в списках: 1
KALASHOV, Zakhary Knyazevich в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | TCO |
|---|---|
| Дата включения | 2012-12-20 |
| Дата рождения | 20 Mar 1953 |
| Место рождения | Tbilisi, Georgia |
| Гражданство | Georgia; Russia |
| Документ | 604145924 (Russia) |
| Псевдонимы | SHAKRO KURTI; SHAKRO MOLODOY; SHAKRO MALADOI; SHAKRO YOUNG; SHAKRO JR; SHAKRO KURD |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте KALASHOV, Zakhary Knyazevich на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →