Физическое лицо · записей в списках: 2
KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2003-11-12 |
| Псевдонимы | Hamroui Kamel ben Mouldi; Hamraoui Kamel; Kamel; Kimo |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2006-01-18 |
| Псевдонимы | Hamraoui Kamel; Hamroui Kamel ben Mouldi; Kamel; Kimo; كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →