Физическое лицо · записей в списках: 1
LAKHVI, Zaki-ur-Rehman в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2008-05-27 |
| Дата рождения | 30 Dec 1960 |
| Место рождения | Okara, Pakistan |
| Гражданство | Pakistan |
| Документ | AC8342321 (Pakistan) issued 22 Aug 2007 expires 20 Aug 2012; 61101-9618232-1 (Pakistan) |
| Псевдонимы | CHACHAJEE |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте LAKHVI, Zaki-ur-Rehman на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →