Persona física · 1 registro(s) en listas
LAKHVI, Zaki-ur-Rehman figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2008-05-27 |
| Fecha de nacimiento | 30 Dec 1960 |
| Lugar de nacimiento | Okara, Pakistan |
| Nacionalidad | Pakistan |
| Documento | AC8342321 (Pakistan) issued 22 Aug 2007 expires 20 Aug 2012; 61101-9618232-1 (Pakistan) |
| Alias | CHACHAJEE |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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