Физическое лицо · записей в списках: 1
LEI, Guojian в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | NPWMD; IFSR |
|---|---|
| Дата включения | 2025-10-01 |
| Дата рождения | 21 May 1983 |
| Место рождения | Boyang County, Jiangxi, China |
| Гражданство | China |
| Документ | 362330198305216238 (China) |
| Псевдонимы | LEI, Jack |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте LEI, Guojian на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →