Физическое лицо · записей в списках: 2
MAALIM SALMAN в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | Somalia |
|---|---|
| Дата включения | 2014-09-23 |
| Псевдонимы | Mu’alim Salman; Mualem Suleiman; Ameer Salman; Ma’alim Suleiman; Maalim Salman Ali; Maalim Selman Ali; Ma’alim Selman; Ma’alin Sulayman |
| Программы | SOM |
|---|---|
| Дата включения | 2014-10-20 |
| Псевдонимы | Mu'alim Salman; Mualem Suleiman; Ameer Salman; Ma'alim Suleiman; Maalim Salman Ali; Ma'alin Sulayman; Maalim Selman Ali |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MAALIM SALMAN на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →