Физическое лицо · записей в списках: 1
MAHMOOD, Aqsa в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2015-09-29 |
| Дата рождения | 11 May 1994 |
| Место рождения | Glasgow, United Kingdom |
| Гражданство | United Kingdom; Pakistan |
| Документ | 720134834 (United Kingdom) issued 27 Jun 2012 expires 27 Jun 2022; 3520162676986 (Pakistan) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MAHMOOD, Aqsa на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →