Persona física · 1 registro(s) en listas
MAHMOOD, Aqsa figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2015-09-29 |
| Fecha de nacimiento | 11 May 1994 |
| Lugar de nacimiento | Glasgow, United Kingdom |
| Nacionalidad | United Kingdom; Pakistan |
| Documento | 720134834 (United Kingdom) issued 27 Jun 2012 expires 27 Jun 2022; 3520162676986 (Pakistan) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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