Физическое лицо · записей в списках: 1
MAKKI, Hafiz Abdul Rahman в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2010-11-04 |
| Дата рождения | 10 Dec 1954; 1948 |
| Место рождения | Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan |
| Документ | CG9153881 (Pakistan) issued 02 Nov 2007 expires 31 Oct 2012; 6110111883885 (Pakistan) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MAKKI, Hafiz Abdul Rahman на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →