Persona física · 1 registro(s) en listas
MAKKI, Hafiz Abdul Rahman figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2010-11-04 |
| Fecha de nacimiento | 10 Dec 1954; 1948 |
| Lugar de nacimiento | Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan |
| Documento | CG9153881 (Pakistan) issued 02 Nov 2007 expires 31 Oct 2012; 6110111883885 (Pakistan) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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