Физическое лицо · записей в списках: 1
MANA'A, Fares Mohammed в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SOMALIA |
|---|---|
| Дата включения | 2010-04-13 |
| Дата рождения | 08 Feb 1965; 22 May 1970; 1968 |
| Место рождения | Sadah, Yemen |
| Документ | 00514146 (Yemen); 1417576 (Yemen) issued 07 Jan 1996 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MANA'A, Fares Mohammed на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →