Физическое лицо · записей в списках: 1
MCLINTOCK, James Alexander в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2016-03-31 |
| Дата рождения | 23 Mar 1964; 22 Mar 1964 |
| Место рождения | Borehamwood, Hertfordshire, England, United Kingdom |
| Гражданство | United Kingdom; Pakistan |
| Документ | 706309249 (United Kingdom); 6110159731197 (Pakistan) |
| Псевдонимы | MANSOOR, Yaqub; YAQOOB, Muhammad; YAQUB, Muhammad Qari Maulana; MOHAMMED, Yaqub; YACUB, Qari; YAQOOB, Qari; YACOUB, Qari; YAQUB, Qari; YAKUB, Qari; AL SCOTLANDI, Qari; AL-SKOTLANDI, Abu Abdullah |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MCLINTOCK, James Alexander на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →