Persona física · 1 registro(s) en listas
MCLINTOCK, James Alexander figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-03-31 |
| Fecha de nacimiento | 23 Mar 1964; 22 Mar 1964 |
| Lugar de nacimiento | Borehamwood, Hertfordshire, England, United Kingdom |
| Nacionalidad | United Kingdom; Pakistan |
| Documento | 706309249 (United Kingdom); 6110159731197 (Pakistan) |
| Alias | MANSOOR, Yaqub; YAQOOB, Muhammad; YAQUB, Muhammad Qari Maulana; MOHAMMED, Yaqub; YACUB, Qari; YAQOOB, Qari; YACOUB, Qari; YAQUB, Qari; YAKUB, Qari; AL SCOTLANDI, Qari; AL-SKOTLANDI, Abu Abdullah |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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