Физическое лицо · записей в списках: 2
MOHAMED LAKHAL в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2002-04-24 |
| Псевдонимы | Lased Ben Heni; Al-As'ad Ben Hani; Mohamed Ben Belgacem Awani; Mohamed Abu Abda; Abu Obeida; Mohamed Aouani |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2006-08-10 |
| Псевдонимы | Lased Ben Heni; Mohamed Abu Abda; Al-As’ad Ben Hani; Mohamed Ben Belgacem Awani; Abu Obeida; Mohamed Aouani |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MOHAMED LAKHAL на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →