Физическое лицо · записей в списках: 1
MOHAMMADI, Ehsan в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | CYBER2 |
|---|---|
| Дата включения | 2018-03-23 |
| Дата рождения | 25 Dec 1980 |
| Место рождения | Tehran, Iran |
| Гражданство | Iran |
| Документ | U21669469 (Iran) issued 25 Jul 2011 expires 24 Jul 2016; 006-718237-2 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MOHAMMADI, Ehsan на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →