Persona física · 1 registro(s) en listas
MOHAMMADI, Ehsan figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | CYBER2 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-03-23 |
| Fecha de nacimiento | 25 Dec 1980 |
| Lugar de nacimiento | Tehran, Iran |
| Nacionalidad | Iran |
| Documento | U21669469 (Iran) issued 25 Jul 2011 expires 24 Jul 2016; 006-718237-2 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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