Физическое лицо · записей в списках: 1
MOKHBER, Mohammad в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | IRAN-EO13876 |
|---|---|
| Дата включения | 2021-01-13 |
| Дата рождения | 01 Sep 1955 |
| Место рождения | Dezful, Iran |
| Гражданство | Iran |
| Документ | A21445778 (Iran) issued 12 Jul 2011 expires 11 Jul 2016 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MOKHBER, Mohammad на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →