Физическое лицо · записей в списках: 2
MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2002-04-24 |
| Псевдонимы | Mustafa Kamel Mustafa; Adam Ramsey Eaman; Kamel Mustapha Mustapha; Mustapha Kamel Mustapha; Mostafa Kamel Mostafa; Abu Hamza Al-Masri; Abu Hamza; Abu Hamza Al-Misri |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2003-08-15 |
| Псевдонимы | Mustafa Kamel Mustafa; Adam Ramsey Eaman; Al-Misri Abu Hamza; Abu Hamza; Kamel Mustapha Mustapha; Abu Hamza Al-Masri; Mostafa Kamel Mostafa |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MOSTAFA KAMEL MOSTAFA IBRAHIM на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →