Компания / организация · записей в списках: 2
MUHAMMAD JAMAL NETWORK в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США), финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SDGT |
|---|---|
| Дата включения | 2013-10-07 |
| Псевдонимы | JAMAL NETWORK; MUHAMMAD JAMAL GROUP; ABU AHMED GROUP; AL-QA'IDA IN EGYPT |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2013-11-04 |
| Псевдонимы | MJN; Muhammad Jamal Group; AQE; Abu Ahmed Group; Al-Qaida in Egypt; Jamal Network |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MUHAMMAD JAMAL NETWORK на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →