Empresa / organización · 2 registro(s) en listas
MUHAMMAD JAMAL NETWORK figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2013-10-07 |
| Alias | JAMAL NETWORK; MUHAMMAD JAMAL GROUP; ABU AHMED GROUP; AL-QA'IDA IN EGYPT |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2013-11-04 |
| Alias | MJN; Muhammad Jamal Group; AQE; Abu Ahmed Group; Al-Qaida in Egypt; Jamal Network |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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