Физическое лицо · записей в списках: 2
MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: Совет Безопасности ООН, финансовые санкции ЕС. До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | Al-Qaida |
|---|---|
| Дата включения | 2005-02-17 |
| Псевдонимы | Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli; Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli; Abu Majid Samiyah; Abu Samia |
| Программы | TAQA |
|---|---|
| Дата включения | 2005-02-24 |
| Псевдонимы | الفضلي عاشور عايد فاضل مح; Abu Samia; Abu Majid Samiyah; Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli; Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →