Физическое лицо · записей в списках: 1
MUSA, Algoney Hamdan Daglo в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SUDAN-EO14098 |
|---|---|
| Дата включения | 2024-10-08 |
| Дата рождения | 07 Aug 1990 |
| Место рождения | Nayala North, Sudan |
| Гражданство | Sudan |
| Документ | B00017334 (Sudan) |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MUSA, Algoney Hamdan Daglo на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →