Физическое лицо · записей в списках: 1
MUSSE, Bashir Khalif в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | SOMALIA |
|---|---|
| Дата включения | 2023-05-24 |
| Дата рождения | 01 Jan 1967 |
| Место рождения | Garowe, Puntland, Somalia |
| Гражданство | Djibouti |
| Документ | 16RE41878 (Djibouti) issued 26 May 2016 expires 25 May 2021 |
| Псевдонимы | MOOSA, Bashir; MUSSE, Bashir |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте MUSSE, Bashir Khalif на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →