Физическое лицо · записей в списках: 1
ORLOFF, Alexandre в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Дата включения | 2024-08-23 |
| Дата рождения | 30 Jul 1969 |
| Место рождения | Lausanne, Switzerland |
| Гражданство | Switzerland; Russia |
| Документ | X3571033 (Switzerland) expires 17 Jul 2023 |
| Псевдонимы | XIAO MA, Alexandre |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте ORLOFF, Alexandre на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →