ORLOFF, Alexandre

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

ORLOFF, Alexandre figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2024-08-23	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: RUSSIA-EO14024 · incluido desde hace 2 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

Programas	RUSSIA-EO14024
Fecha de inclusión	2024-08-23
Fecha de nacimiento	30 Jul 1969
Lugar de nacimiento	Lausanne, Switzerland
Nacionalidad	Switzerland; Russia
Documento	X3571033 (Switzerland) expires 17 Jul 2023
Alias	XIAO MA, Alexandre

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ RUSSIA-EO14024

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Otros designados bajo el mismo programa — RUSSIA-EO14024

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