Физическое лицо · записей в списках: 1
PAIDAR, Amanallah в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | NPWMD; IFSR |
|---|---|
| Дата включения | 2023-03-21 |
| Дата рождения | 08 Nov 1958 |
| Место рождения | Rudsar, Iran |
| Гражданство | Iran |
| Документ | 2690705257 (Iran) |
| Псевдонимы | AMIRI, Ahmad; MURAT, Rajib; AZARIAN, Amin |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте PAIDAR, Amanallah на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →